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迪拜经纪商Fortress Prime”改头换面”,客户出金两年至今未解决

2017-8-7 17:06| 发布者: admin| 查看: 877| 评论: 0

摘要: 迪拜外汇经纪商Fortress Prime自2015年8月份就暂停客户出金,此后其高层一再出面试图稳定人心,表示公司正在并购、集资等。12月底Fortress Prime曾通知客户,公司正在更换桥接提供商,客户应该在2016年1月第一周就能 ...

迪拜外汇经纪商Fortress Prime自2015年8月份就暂停客户出金,此后其高层一再出面试图稳定人心,表示公司正在并购、集资等。12月底Fortress Prime曾通知客户,公司正在更换桥接提供商,客户应该在2016年1月第一周就能拿回资金。然而,2016年1月10日其再次通知客户无法出金,也再未告知资金返还时间安排。

2016年2月,有消息爆出,母公司Fortress Capital Investments已准备关闭Fortress Prime,表示将返还部分客户资金——据Finance Magnates消息,Fortress Prime大客户每1美元将收到0.25美元的初始返还资金,后续将按照完全返还计划进行。只有资金少于150,000美元的客户才可能拿回所有的资金。不过,知情人士透露,Fortress Prime已经亏欠行业50多家公司近1500万至2000万美元的资金。因此,尽管此次其母公司出面表示将返还资金,但是事情变数依然相当大。

2016年2月,Fortress Prime称获得阿联酋皇室2亿美元,但是这仅仅只是为转移客户注意力。

2016年7月,持有该公司75%股份的大股东Hammed Ahmed Elbarki在阿联酋被捕。Elbarki曾涉嫌参与美国一起诈骗性质的抵押贷款项目,投资者被骗200万美元。FBI对其的通缉长达近11年。此外,Elbarki也被国际刑警组织(Interpol)通缉。

但是,直到现在,该公司长达2年之久的出金问题仍然没有解决。

母公司Fortress Capital Investments在将Fortress Prime网站下线之后,Fortress Prime并没有完全消失,反而“改头换面”,以另一个新公司Fortress Dubai出现。不过Fortress Dubai运营网站fortressdubai.com目前还未建设完成,内容并不全面。

据悉,Fortress Prime前首席执行总裁(CEO)Mitch Eaglstein出现在塞浦路斯,目前已与Fortress Prime无任何联系。他正致力于成立自己的科技公司,并与塞浦路斯持牌外汇经纪商iForex进行合作。零售外汇经纪商iForex不提供机构服务和银行间流动性解决方案。

最近,塞浦路斯证券交易委员会CySEC在其网站上提醒持牌经纪商需要注意其合作伙伴是否符合规定。目前,经纪商任然可以与非CySEC或非欧盟持牌流动性供应商合作。但是,流动性供应商需要注意以下方面:

1.流动性供应商应该与欧盟持牌实体进行所有交易

2.流动性供应商需要表明其10%的资本披露比率

3.或者,经纪商应该在其资产负债表上额外附上A类账单清算200万欧元资产。这里不包括其做市商资产负债表。

因此,所有经纪商以及金融科技公司需要慎重选择其流动性供应商合作伙伴。

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